ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੀਰੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿਰੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਰੇਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਹਿਰੇਨ ਪਟੇਲ, ਨੈਨੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਨੀਲੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗੋਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਿਰੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 21 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਘੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਐਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Add Comment